UIF: N. 22 – Un modello di machine learning per l’identificazione di aziende collegate alla criminalità organizzata in Italia

Lo studio pubblicato dall’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) concerne lo sviluppo di un algoritmo di machine learning, al fine di rilevare aziende potenzialmente collegate alla criminalità organizzata. Per testare il modello, un campione di oltre 28.000 aziende italiane, caratterizzate da una elevata probabilità di essere collegate alla criminalità organizzata, viene confrontato con sottoinsiemi di aziende presumibilmente “sane” selezionati casualmente.

Nello specifico, i risultati ottenuti mostrano che, in fase di test, l’algoritmo identifica con successo circa il 76% delle aziende collegate alla criminalità organizzata e il 74% delle aziende presumibilmente “sane”.

 

Per consultare i documenti cliccare di seguito: https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni/2024/quaderno-22-2024/index.html