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ISSN 2784-9635
NEWS
La Redazione - 18/06/2026
Transparency International Italia pubblica il Report Whistleblowing e richiama l’attenzione sull’effettiva tutela dei segnalanti
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La Redazione - 17/06/2026
16 giugno 2026 – UIF – Pubblicato il Rapporto Annuale 2025 (n. 18 – 2026)
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La Redazione - 16/06/2026
A Strasburgo i Ministri della Giustizia del Consiglio d’Europa per rafforzare il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo
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La Redazione - 15/06/2026
FinCEN aggiorna le linee guida sullo scambio di informazioni tra intermediari per rafforzare il contrasto alle frodi finanziarie
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La Redazione - 08/06/2026
8 giugno 2026 – UIF: Comunicazione su truffe, frodi agevolate dalla tecnologia, money muling e cybercrime
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La Redazione - 04/06/2026
DORA: le Autorità europee pubblicano il primo rapporto sugli incidenti ICT rilevanti nel settore finanziario
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La Redazione - 03/06/2026
EBA e NYDFS rafforzano la cooperazione sulla vigilanza delle stablecoin transfrontaliere
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La Redazione - 15/05/2026
15 maggio 2026 – AMLA / Banca d’Italia – AMLA: pubblicato il modello di segnalazione per l’individuazione degli intermediari inclusi nella selezione per la vigilanza diretta
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La Redazione - 12/05/2026
12 maggio 2026 – Camera dei Deputati: Audizione del Prof. Avv. Ranieri Razzante, Presidente AIRA, presso le Commissioni riunite Giustizia e Finanze
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La Redazione - 11/05/2026
UIF: aggiornato l’alert sulle sanzioni finanziarie UE nei confronti della Russia e dei soggetti designati
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La Redazione - 07/05/2026
7 maggio 2026 – UIF: Comunicazione UIF – Misure restrittive dell’Unione europea e obblighi antiriciclaggio
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La Redazione - 06/05/2026
Banca d’Italia pubblica la nuova guida per l’attività di vigilanza e rafforza trasparenza e prevedibilità dell’azione di supervisione
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La Redazione - 30/04/2026
30 aprile 2026 – UIF: pubblicati i dati statistici sull’antiriciclaggio (II semestre 2025)
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La Redazione - 27/04/2026
Il Consiglio d’Europa aggiorna il quadro convenzionale sul recupero dei beni criminali: via libera dell’Assemblea parlamentare al nuovo Protocollo
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La Redazione - 24/04/2026
23 aprile 2026 – Pubblicato il Rapporto FATF/GAFI di valutazione dell’Italia
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La Redazione - 22/04/2026
ACN: a marzo 2026 cresce la visibilità degli incidenti cyber per effetto della piena attuazione della NIS2
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La Redazione - 21/04/2026
20 aprile 2026 – UIF: pubblicato il Quaderno n. 34 “Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”
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La Redazione - 20/04/2026
I Ministri FATF approvano la Dichiarazione 2026 e rilanciano le priorità globali contro il crimine finanziario
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La Redazione - 17/04/2026
FinCEN rafforza il contrasto alle frodi informatiche: bloccati quasi 2 miliardi di dollari a favore delle vittime statunitensi
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La Redazione - 16/04/2026
Banca d’Italia presenta al Parlamento osservazioni tecniche sul recepimento della nuova direttiva europea antiriciclaggio
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La Redazione - 14/04/2026
Paesi terzi si allineano alle sanzioni UE contro gli attacchi informatici che minacciano l’Unione e gli Stati membri
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La Redazione - 08/04/2026
FinCEN propone una riforma strutturale dei programmi antiriciclaggio degli intermediari finanziari
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La Redazione - 31/03/2026
31 marzo 2026 – UIF: Comunicazione su prevenzione di attività illecite connesse con agevolazioni e contratti pubblici
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La Redazione - 25/03/2026
UIF pubblica la Rassegna normativa n. 2 del 2025: aggiornamenti su evoluzione del quadro AML/CFT
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