UIF: il direttore in audizione alle commissioni riunite Giustizia, Finanze e Politiche Ue di Camera e Senato, su riciclaggio e terrorismo
Antonio Arrotino - 28/02/2020
Il 18 settembre 2019 il Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, Claudio Clemente, è stato udito dinnanzi alle Commissioni riunite di giustizia, finanze e politiche Ue di Camera e Senato, sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo (quinta e quarta direttiva antiriciclaggio). Molti gli spunti che sono emersi dall’audizione. In primis l’importanza delle comunicazioni oggettive sul contante. L’UIF stima di aver ricevuto più di 30 milioni di comunicazioni oggettive sui prelievi superiori a 10 mila euro da parte delle banche. Questi dati andranno a integrare le segnalazioni di operazioni sos...