Strategia AML: le SOS come strumento di tutela e prevenzione. L’aggiornamento statistico delle segnalazioni di operazioni sospette (UIF, Gennaio 2022 – Newsletter 2 – 2022)
Eliana Colazzo, Andrea Finamore - 26/02/2022
La comunicazione obbligatoria delle segnalazioni di operazioni sospette, prevista dalla legge[1], rappresenta un presidio efficace a prevenire e a contrastare i possibili tentativi di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e uso di proventi di attività illecite[2]. La ratio del meccanismo connesso alle S.O.S.[3] si sostanzia nella necessità di fare emergere, da determinate operazioni o condotte, tutte quelle anomalie degne di essere sottoposte all’attenzione della U.I.F.[4], ostacolando così l’ingresso delle risorse di origine criminale all’interno del circuito economico legale. L’astrattezza del concetto di “operazioni sospette”, tuttavia, ha determinato anche il bisogno d...