Singapore lancia la “prima” piattaforma digitale centralizzata AML/CFT

Lunedì, a Singapore, è stata ufficialmente lanciata la “prima” piattaforma Private to Private (P2P), nota come COSMIC (Collaborative Sharing of Money Laundering/TF Information & Cases), che consente alle banche di condividere tra loro i sospetti antiriciclaggio.

Si tratta della piattaforma digitale centralizzata AML/CFT, che facilita la condivisione delle informazioni sui clienti tra le istituzioni finanziarie (FI). Difatti, questa nasce con l’obiettivo di permettere alle banche di condividere i sospetti di riciclaggio di denaro.

Per consultare la notizia cliccare di seguito: https://www.amlintelligence.com/2024/04/news-singapore-launches-first-p2p-platform-allowing-banks-to-share-aml-suspicions-with-each-other/