Risposta di Wolfsberg all’avviso di proposta di regolamentazione delle FBA per la norma del programma AML

Il 30 settembre 2024 il Wolfsberg Group ha pubblicato la sua risposta all’avviso di proposta di regolamentazione delle FBA per la norma del programma AML.

Afferma, in tale occasione, che l’implementazione dell’AML Act, come previsto dal Congresso, può rappresentare un cambiamento significativo, migliorando l’efficacia dei risultati e rafforzando la supervisione del sistema finanziario, contribuendo così a proteggere individui e comunità dalle minacce derivanti dai reati finanziari.

 

Per consultare il documento cliccare di seguito: FBA Wolfsberg Response_AML Program Rule NPRM