Riciclaggio di denaro e cartelli sudamericani: arrestati in spagna

L’Europol sostiene i 27 Stati membri dell’UE nella loro lotta contro il terrorismo, la criminalità informatica e altre forme gravi di criminalità organizzata. A tal proposito il 20 gennaio l’Europol ha pubblicato un comunicato stampa riguardo il sostegno dato alla Guardia Civile spagnola (Guardia Civil) e la Drug Enforcement Administration statunitense, per lo smantellamento di un gruppo criminale  che riciclava denaro per i principali cartelli sudamericani. La rete criminale è stata coinvolta nel “recupero crediti” e nel riciclaggio di denaro proveniente dal traffico di droga. Il sodalizio ha anche fornito i cosiddetti “servizi di sicari” che pr...