Report della UIF sulle SOS del secondo semestre 2020: incremento nel numero. Per i professionisti lieve rialzo

Nel secondo semestre 2020 la UIF ha ricevuto 60.220 segnalazioni di operazioni sospette (SOS), con un incremento del ben 10,3% rispetto al periodo corrispondente del precedente anno. La crescita è imputabile principalmente all’aumento delle segnalazioni inoltrate da banche e Poste (+7,4%). IMEL e IP continuano a rappresentare, in linea con i dati del primo semestre, la categoria (escluse banche e poste) maggiormente segnalante (57,8% dell’intero numero), seguiti dai prestatori di servizi di gioco (16 %). Fra gli IP, i money transfer hanno inviato il 13,8 % di SOS in più rispetto al secondo semestre 2019, con principali paesi di destinazione Romania, Marocco, Senegal e Albania. In c...