Rapporto UNODC: Transnational Organized Crime and the Convergence of Cyber-Enabled Fraud, Underground Banking and Technological Innovation in Southeast Asia: A Shifting Threat Landscape

Il 7 ottobre 2024 l’Ufficio delle Nazioni Unite sulla Droga e il Crimine (UNODC) ha pubblicato il nuovo rapporto “Transnational Organized Crime and the Convergence of Cyber-Enabled Fraud, Underground Banking and Technological Innovation in Southeast Asia: A Shifting Threat Landscape”, il secondo di una serie di analisi delle minacce in corso prodotte dall’Ufficio.

“I gruppi criminali organizzati stanno convergendo e sfruttando le vulnerabilità, e la situazione in evoluzione sta rapidamente superando la capacità dei governi di contenerla“, ha affermato Masood Karimipour, rappresentante regionale dell’UNODC per il sud-est asiatico e il Pacifico. “Sfruttando i progressi tecnologici, i gruppi criminali stanno producendo frodi, riciclaggio di denaro, operazioni bancarie clandestine e truffe online su larga scala e più difficili da rilevare. Ciò ha portato alla creazione di un’economia di servizi criminali, e la regione è ora emersa come un banco di prova chiave per le reti criminali transnazionali che cercano di espandere la loro influenza e diversificarsi in nuove linee di business“.

Nello specifico, il report illustra casi recenti che dimostrano come piattaforme di gioco d’azzardo online poco regolamentate e fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) sempre più rischiosi e spesso non autorizzati vengano utilizzati dai principali gruppi della criminalità organizzata per spostare, riciclare e integrare miliardi di proventi illeciti nel sistema finanziario senza che vi sia alcuna responsabilità.

 

Per consultare il rapporto cliccare di seguito: TOC_Convergence_Report_2024