Parere dell’EBA sul Piano AML della Commissione europea. Quali misure in un futuro regolamento e quali da mantenere in direttiva?

L’European Banking Authority (EBA), in risposta alla richiesta della Commissione di un parere sulle future misure antiriciclaggio da intraprendere, pubblica il 10 settembre scorso un documento, nel quale raccomanda di istituire un corpus unico di norme allo scopo di implementare un regime comune AML / CFT a tutti gli Stati membri UE. In particolare, l’EBA suggerisce di: armonizzare gli aspetti del quadro giuridico dell’UE laddove la prassi applicativa ha evidenziato che le differenze delle norme e delle pratiche nazionali hanno avuto un impatto negativo significativo sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario dell’UE ai fini di riciclaggio di denaro / finanziame...