OPERAZIONE INTERNAZIONALE CONTRO UN GRUPPO CRIMINALE ORGANIZZATO: SEI ARRESTI PER FRODE E RICICLAGGIO DI DENARO

27 gennaio 2025 – Nell’ambito di un’operazione congiunta finalizzata al contrasto della criminalità organizzata transnazionale, sei individui sospettati di essere coinvolti in un sistema fraudolento di investimenti e riciclaggio di denaro per milioni di euro sono stati arrestati.

L’operazione, condotta nelle prime ore del 27 gennaio 2025, ha visto la collaborazione delle Autorità di contrasto di Francia, Spagna e Israele, con il supporto di Europol e delle Autorità giudiziarie competenti.

Le indagini hanno avuto origine a seguito della denuncia di un cittadino francese, il quale, tra aprile e maggio 2022, è stato indotto con l’inganno a effettuare consistenti investimenti in presunti contratti di energia rinnovabile. I sospettati, attraverso un’elaborata strategia di raggiro, hanno mantenuto un costante contatto con la vittima, persuadendola a trasferire ingenti somme di denaro su conti bancari intestati a società situate sia all’interno che all’esterno dell’Unione Europea.

Per accrescere la credibilità del falso investimento, i truffatori hanno adottato la tecnica del “pay-out”, restituendo piccole somme di denaro alla vittima sotto forma di presunti interessi maturati, al fine di instaurare un rapporto di fiducia prima di appropriarsi di somme più ingenti.

A seguito della denuncia presentata alla Gendarmeria francese, è stata avviata un’indagine su vasta scala, che ha portato alla scoperta di un’articolata rete criminale operante a livello internazionale e responsabile di ingenti perdite finanziarie a danno di più vittime.

Sotto la direzione del Tribunale giudiziario di Annecy, la Gendarmeria francese ha coordinato le attività investigative, avvalendosi del supporto di Europol per l’analisi dei dati e l’organizzazione di incontri operativi tra gli investigatori dei diversi Stati coinvolti. Questa sinergia ha consentito di pianificare e attuare interventi simultanei in Francia, Spagna e Israele.

Ad oggi, gli investigatori francesi sono riusciti a recuperare circa 450.000 euro. Le indagini proseguono al fine di identificare ulteriori soggetti coinvolti e di rintracciare altre somme illecitamente sottratte.

 

Fonte: EUROPOL

 

Per consultare la notizia cliccare sul link di seguito: https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/six-arrested-in-international-investment-fraud-operation