ONG e prevenzione del riciclaggio: le raccomandazioni del Parlamento europeo

Nella proposta di risoluzione del Parlamento europeo del 1 luglio 2020 “su una politica integrata dell’Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo – piano d’azione della Commissione e altri sviluppi recenti” esprime non solo rammarico per il fatto che le ONG non sono ancora soggetti obbligati a norma della V direttiva antiriciclaggio o degli standard internazionali del GAFI e che esse sono solo marginalmente assoggettate alle misure di adeguata verifica della clientela, ma anche preoccupazione per le osservazioni espresse dalla Commissione il 5 settembre 2019 dinanzi alla Commissione per i problemi economici e m...