Nuovo numero della newsletter UIF sull’attività svolta nel primo semestre 2020. Incremento delle SOS
Redazione - 23/07/2020
Nel primo semestre 2020 la UIF ha ricevuto 53.027 segnalazioni di operazioni sospette (SOS), con un incremento del 3,6% rispetto al periodo corrispondente del precedente anno. La crescita è imputabile principalmente all’aumento delle segnalazioni inoltrate da banche e Poste (+15,3%). IMEL e IP è rappresentano la categoria (escluse banche e poste) maggiormente segnalante (55,9%), seguiti dai prestatori di servizi di gioco (14,7%). Fra gli IP, i money transfer hanno inviato 4.591 SOS, con principali paesi di destinazione Romania, Marocco, Pakistan e Senegal. In controtendenza l’incidenza degli altri intermediari e operatori finanziari, passata dal 24,5% al 21%, e quella del comparto non ...