Nuove Linee guida antiriciclaggio dell’EBA sui fattori di rischio
Redazione - 01/03/2021
L’European Banking Authority (EBA) pubblica (1 marzo 2021) il report contente le nuove Linee guida sui fattori di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, indirizzate agli enti creditizi e finanziari. Nel giugno 2017, come noto, le tre Autorità di vigilanza europee (EBA, EIOPA, ESMA) hanno pubblicato le linee guida sui fattori di rischio e sull’adeguata verifica della clientela semplificata e rafforzata (JC 2017 37). Queste ultime stabiliscono i fattori che gli operatori finanziari dovrebbero considerare quando valutano il rischio di ML / TF associato a un rapporto continuativo o una prestazione occasionale. Da allora, tuttavia, il quadro legislativo europeo è cambiat...