Negli ultimi anni sono aumentate le segnalazioni di operazioni sospette dalle imprese del settore del gaming, ma attenzione alla riservatezza

“I fatti recenti di cronaca che hanno coinvolto anche esponenti della politica, e la cui fondatezza dovrà essere ovviamente accertata dalla magistratura, sembra prendano origine da segnalazioni di operazioni sospette secondo la legge antiriciclaggio. Ma queste sono per legge (e per definizione) riservate, anche se inspiegabilmente state divulgate su organi di stampa. Questo viola la normativa antiriciclaggio, tanto utile al nostro sistema economico. Tutto ciò sta avvenendo troppo spesso. Mi chiedo quindi – da tecnico – come possa venire fuori chi ha segnalato, dal momento che il nominativo del soggetto segnalate è riservato e lo conoscono solamente gli istituti segnalanti e le Autor...