Migliorare la policy antiriciclaggio dell’UE. Lo studio commissionato dall’ECON

Sulla scia del piano d’azione presentato dalla Commissione europea lo scorso 7 maggio, la Commissione parlamentare per i problemi economici e monetari (ECON) ha richiesto uno studio al dipartimento tematico per le politiche economiche, scientifiche e di qualità della vita, per valutare l’opportunità dell’adozione delle suesposte misure. Lo studio, Improving Anti-Money Laundering Policy (maggio 2020), valuta quattro misure discusse dal Parlamento europeo, dalla Commissione europea e da altri, per migliorare la policy antiriciclaggio. Innanzitutto, identificare i Paesi ad alto rischio attraverso una black list. Tale classificazione si legge nel documento, deve essere effettuata da ...