Le segnalazioni periodiche antiriciclaggio nel Provvedimento della Banca d’Italia del 23 aprile 2019 e successive comunicazioni

* Fra le novità introdotte con il d.lgs. 90/2017, quella relativa al potere delle Autorità di vigilanza di settore di “richiedere l’invio … di segnalazioni periodiche rilevanti per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo” è una di quelle su cui ci si è soffermati meno[1]. Si tratta di una innovazione rilevante su cui la Banca d’Italia è intervenuta più volte, anche se limitatamente a una specifica categoria di soggetti obbligati. Infatti, l’Istituto di emissione ha dettato la disciplina generale di tale obbligo con il Provvedimento del 23 aprile 2019[2] (d’ora innanzi “Provvedimento organizzativo”) contenente, tra l’altro, disposiz...