Le proposte legislative della Commissione Europea per il consolidamento della normativa AML/CFT
Elena Shiva Tarighinejad - 29/07/2021
In data 20 luglio 2021, è stato presentato da parte della Commissione Europea un pacchetto di proposte legislative volto al rafforzamento e perfezionamento del quadro normativo attualmente vigente in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT – anti-money laundering/countering the financing of terrorism). Tale consolidamento è certamente imposto dalle nuove sfide connesse all’innovazione tecnologica: basti pensare alle valute virtuali, alla natura globale oramai rivestita delle organizzazioni terroristiche e alla maggiore integrazione dei flussi finanziari nel mercato unico. L’obiettivo dichiaratamente perseguito è quello di «migliorare...