Le nuove minacce del money laundering

Lo studio condotto dal GAO (Government Accountability Office) sulle nuove tecniche e modalità di azione di riciclaggio di denaro è il risultato di un lavoro approfondito circa la documentazione fornita dal Dipartimento del Tesoro americano, nonché da organizzazioni internazionali che si occupano di traffico e di riciclaggio di denaro. Non da meno è stato l’apporto fornito da riviste scientifiche e da esperti del settore. Le scoperte cui è giunto il GAO concernono tecniche di Money Laundering (AML), quali transazioni commerciali fasulle, acquisto e rivendita di immobili e/o di opere d’arte. inoltre, si è rilevata l’esistenza di società di comodo, gestite da professionisti quali a...