La metodologia per la valutazione della conformità tecnica alle raccomandazioni del GAFI e l’efficacia dei sistemi AML/CFT/CPF

Il GAFI valuta costantemente l’implementazione delle Raccomandazioni da parte di ciascuno Stato membro e le sue azioni per contrastare il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e il finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Nello specifico, la Metodologia per la valutazione della conformità tecnica con le Raccomandazioni FATF e l’efficacia dei sistemi AML/CFT/CPF (in breve, la Metodologia FATF) definisce il processo di valutazione che si concentra su due aree distinte: efficacia e conformità tecnica.

A tal proposito, il GAFI ha modificato la sua metodologia di valutazione nel 2022 e ha avviato il suo quinto ciclo di valutazioni nel 2024.

Per consultare il documento aggiornato cliccare di seguito: FATF-Assessment-Methodology-2022