La FATF individua le giurisdizioni con carenze finanziarie in materia AML/CFT (Comunicato stampa 26 febbraio 2025)

La Financial Action Task Force (FATF), l’organismo intergovernativo che stabilisce standard internazionale per la lotta al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa, ha aggiornato i suoi elenchi individuando le giurisdizioni con carenze finanziarie in ambito AML7CFT al termine della plenaria di questo mese.

Il 21 febbraio sono state rimosse le Filippine dall’elenco delle giurisdizioni sottoposte a monitoraggio rafforzato, con l’aggiunta del Laos e del Nepal.

Le istituzioni finanziarie statunitensi dovranno tenere in considerazione la posizione della FATF nei confronti di queste giurisdizioni.

FONTE: FINCEN

Link al comunicato stampa integrale: https://www.fincen.gov/news/news-releases/financial-action-task-force-identifies-jurisdictions-anti-money-laundering-2