ISSN 2784-9635

La Commissione europea ha presentato oggi un piano per rafforzare ulteriormente la lotta dell’UE contro il riciclaggio

Redazione - 07/05/2020
La Commissione ha presentato un piano d’azione contenente misure che verranno adottate nei prossimi 12 mesi per migliorare l’applicazione, la vigilanza e il coordinamento delle norme dell’UE in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Il nuovo approccio organico ha l’obiettivo di colmare le eventuali lacune rimanenti e rimuovere i possibili anelli deboli nella normativa dell’UE. In particolare, la nuova strategia si articola su tre fronti: un piano d’azione per una politica organica dell’UE in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di lotta al finanziamento del terrorismo; una nuova metodologia p...