Ivass presenta la Relazione annuale sul 2019. Ancora carenze nell’adeguata verifica

Il Direttore Generale della Banca d’Italia e Presidente dell’IVASS, Daniele Franco, ha presentato ieri la Relazione dell’IVASS sul 2019 con un video-messaggio. In materia di vigilanza antiriciclaggio, la Relazione evidenzia che: “Le carenze rilevate negli accertamenti hanno riguardato lo svolgimento delle attività di adeguata verifica della clientela. Nello specifico, è stata accertata la mancanza di informazioni idonee a enucleare e valutare fattispecie a rischio elevato, in merito alla coerenza tra situazione economica o patrimoniale del cliente o del titolare effettivo e all’ammontare dei premi versati. Inoltre, insufficienze sono emerse negli approfondimenti sullo...