Istituzione della nuova Direzione generale per il contrasto alla finanza criminale presso il MEF

Nell’ambito del Ministero dell’Economia e delle Finanze è istituita la Direzione Generale per la prevenzione e il contrasto dell’utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti, con il compito di rafforzare la capacità di prevenzione e repressione dei reati finanziari, in linea con gli standard internazionali in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.

L’istituzione della nuova Direzione è prevista all’interno della bozza del Decreto legge sulla Pubblica Amministrazione, attualmente in esame, che disciplina il reclutamento e il funzionamento delle amministrazioni pubbliche e che sarà sottoposto all’attenzione del Consiglio dei Ministri. In attesa di provvedimenti di riorganizzazione, la Direzione sarà collocata presso il Dipartimento del Tesoro e si avvarrà del personale della Direzione V, attualmente responsabile della regolamentazione e della vigilanza sul sistema finanziario, sotto la guida del Dott. Stefano Cappiello.

Tra le competenze attribuite alla nuova Direzione si evidenziano, in particolare, la vigilanza sui soggetti obbligati diversi dagli intermediari bancari e finanziari, mediante attività di analisi, proposta, attuazione e monitoraggio delle misure di controllo, esercitate direttamente o tramite la collaborazione con la Guardia di Finanza.

Un altro ambito di primaria rilevanza riguarda la gestione delle relazioni internazionali e dei rapporti bilaterali in materia di prevenzione dei reati finanziari, tra cui il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa. La Direzione avrà un ruolo attivo nella partecipazione ai gruppi di lavoro tematici del G7 e del G20, oltre a coordinare la delegazione italiana nei lavori del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) e del Comitato sulla Sicurezza Finanziaria, organismi impegnati nel contrasto ai flussi finanziari illeciti a livello globale.

L’istituzione della nuova Direzione rappresenta un significativo passo avanti nel rafforzamento delle strategie nazionali di prevenzione e contrasto dei reati economico-finanziari, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e l’integrità del sistema finanziario italiano ed europeo.

 

Fonte: ANSA