Il fascicolo antiriciclaggio

Linee guida del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili sul fascicolo del cliente. L’attività di vigilanza e contrasto al riciclaggio di denaro sporco, presuppone la partecipazione di molti soggetti, che siano persone fisiche o giuridiche, privati e pubblici, operanti sul territorio nazionale e internazionale. Questi ultimi, per una migliore azione di prevenzione stesso hanno bisogno di una costante e adeguata formazione. In particolare, sono state emanate lo scorso 23 maggio 2019, dal CNDCEC, delle linee guida, diramate poi dagli ODCEC (Ordini dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili) dei rispettivi capoluoghi sparsi sul territorio nazionale, attrave...