ISSN 2784-9635

Il contributo del Gruppo Wolfsberg alla cooperazione interbancaria per il contrasto del riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo

Dimitri Barberini - 11/04/2022
Il Gruppo Wolfsberg viene costituito nel 2000, nel castello di Wolfsberg, situato nella Svizzera nord-orientale. È un organismo non governativo (ONG) e indipendente, composto, ad oggi, da 13 banche partner globali operative nel settore dei servizi finanziari e prodotti correlati. Il gruppo comprende attualmente le seguenti istituzioni finanziarie: Banco Santander, Bank of America, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, J.P. Morgan Chase, Société Générale, Standard Chartered Bank e UBS Le attività principali includono: la definizione di standard per il gruppo bancario Wolfsberg sui rischi di criminalità finanziaria; la part...