I Paesi a basso rischio di riciclaggio sono davvero a basso rischio di riciclaggio?

In data 13 febbraio 2019, la Commissione Europea ha sottoposto all’attenzione del Consiglio dell’Unione Europea una nuova Black List prevedendo un elenco di 23 Paesi terzi, caratterizzati da notevole rilevanza economica e forti legami economici con l’UE, il cui quadro giuridico di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo presenta delle carenze strategiche (oltre ad essere considerati centri finanziari offshore dal Fondo Monetario Internazionale). Sebbene per ogni Paese sia stato preso in considerazione il livello attuale di minaccia, il quadro giuridico vigente e i controlli posti in essere per prevenire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo non...