GAFI: Linee guida nazionali per la valutazione del rischio di riciclaggio di denaro

07 novembre 2024 – È stata pubblicata la guida per supportare i Paesi nella conduzione di valutazioni nazionali del rischio (NRA) incentrate sulla lotta al riciclaggio di denaro. Questo documento fornisce un approccio strutturato e basato su prove per analizzare le minacce e le vulnerabilità nazionali.

La guida, sviluppata con il contributo di oltre 90 Paesi e 500 esperti, offre strumenti per un monitoraggio aggiornato dei rischi emergenti. Attraverso la metodologia dell’NRA, gli Stati possono adattare le strategie di contrasto al riciclaggio in modo proporzionato, rafforzando i sistemi di prevenzione in aree ad alto rischio e semplificando le misure in quelle a basso rischio.

 

Per consultare il comunicato cliccare sul link di seguito: https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Methodsandtrends/Money-Laundering-National-Risk-Assessment-Guidance.html