GAFI: Giurisdizioni sottoposte a monitoraggio rafforzato – 25 ottobre 2024

Il 25 ottobre 2024, il FATF ha comunicato aggiornamenti sul monitoraggio di diverse giurisdizioni impegnate nel contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e della proliferazione. Le giurisdizioni sotto esame sono incluse in una “lista grigia”, indicando la loro collaborazione con il FATF per sanare le carenze strategiche rilevate.

Il FATF non richiede misure di due diligence rafforzate per queste giurisdizioni, ma incoraggia i suoi membri ad adottare un approccio basato sul rischio, che tenga conto delle specificità di ciascuna situazione. In aggiunta, invita i Paesi a garantire che i flussi per l’assistenza umanitaria e le attività delle organizzazioni no-profit non vengano ostacolati.

Da giugno 2024, sono stati monitorati i progressi di Paesi come Bulgaria, Mozambico, Sudafrica e Vietnam. Altri, tra cui Haiti e Kenya, hanno rinviato la segnalazione e saranno esaminati in futuro.

 

Per consultare il comunicato stampa cliccare sul link di seguito: https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/increased-monitoring-october-2024.html