Gafi e compliance antiriciclaggio
Piercarlo Felice - 27/02/2020
Le banche si sono state mostrate carenti e i costi di conformità sono aumentati, con circa 84 miliardi spesi ogni anno in Europa, i tassi di confisca rimangono fino in percentuale minima del 1% dei proventi del crimine stimati disponibili per il riciclaggio....