EUROPOL: 14 arresti per attentato contro una banda di riciclatori di denaro in Portogallo e Spagna

Europol ha supportato un’operazione transfrontaliera condotta dalle Autorità spagnole, in collaborazione con le forze dell’ordine portoghesi, che ha portato all’arresto di 14 individui accusati di attentato e riciclaggio di denaro.

L’operazione ha smantellato una rete criminale composta prevalentemente da cittadini russi, specializzata nel fornire servizi di riciclaggio ad altre organizzazioni criminali attive nell’Unione europea.

L’indagine ha rivelato che il gruppo aveva già riciclato oltre un milione di euro.

Le indagini finanziarie hanno svolto un ruolo centrale nell’operazione, con il supporto degli esperti di Europol, che hanno fornito assistenza analitica alle Autorità nazionali e dispiegato un proprio specialista durante la giornata di azione per collaborare sul campo con gli investigatori, contribuendo all’estrazione e all’analisi dei dati.

L’operazione rientra nella più ampia strategia dell’Unione europea per la sicurezza, che prevede il rafforzamento delle capacità di contrasto alla criminalità organizzata attraverso l’individuazione di obiettivi di alto valore, l’approfondimento delle indagini finanziarie e il recupero dei beni illeciti.

In questa prospettiva, Europol sta intensificando il proprio impatto operativo mediante l’adozione di modelli di supporto multidisciplinari, il potenziamento delle capacità analitiche e il coordinamento delle forze di polizia degli Stati membri.

 

Fonte: EUROPOL

 

Per consultare il comunicato stampa cliccare sul link di seguito: https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/14-arrested-in-hit-against-money-laundering-gang-in-portugal-and-spain