Comunicato UIF su nuove norme tecniche per l’inoltro delle S.A.R.A.

In seguito alla pubblicazione del Provvedimento recante disposizioni per l’invio delle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (S.AR.A.), del 25 agosto 2020, l’UIF pubblica sul proprio sito la documentazione tecnica aggiornata a corredo del Provvedimento medesimo. A partire dalle trasmissioni del gennaio 2021 dovranno inviare le S.A.R.A. anche anche le società di investimento a capitale fisso (SICAF) e le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario tenuti a designare un punto di contatto centrale in Italia.   Le principali novità apportate agli schemi segnaletici sono: –...