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Gloria Lazzaro - 29/10/2020
Un caso di straordinaria cooperazione internazionale nel cyber-riciclaggio: l’operazione 2BaGoldMule
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Giampaolo Estrafallaces* - 22/10/2020
Il GAFI/FATF attesta i progressi (parziali) del sistema AML/CFT della Repubblica Popolare Cinese
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Dimitri Barberini - 16/10/2020
Operazione Matrioska. Una nuova era di tecno-truffatori e criminalità 2.0
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Francesca Romana Tubili - 14/10/2020
La Francia arresta i leader di una organizzazione criminale dedita alle frodi documentali attiva nell’Ue
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Silvia Sticca - 08/10/2020
Illustrato il V Rapporto sulle mafie nel Lazio
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Gloria Lazzaro - 03/10/2020
La nuova Procura europea
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Silvia Sticca - 01/10/2020
Una procura europea contro le frodi Iva
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Redazione - 30/09/2020
Quaderni dell’antiriciclaggio – Collana Dati statistici I-2020
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Francesca Urbani - 23/09/2020
Il lockdown non ferma le SOS
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Francesca Urbani - 17/09/2020
Il GAFI pubblica il report Virtual Assets Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorist Financing
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Francesca Urbani - 14/09/2020
Roma Capitale combatte il riciclaggio con la UIF
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Redazione - 01/09/2020
Nuove modalità di autenticazione mediante OTP al portale INFOSTAT