Commenti
Commenti
Francesca Romana Tubili - 04/03/2020
La moneta virtuale: note di sintesi
Commenti
Vincenzo Giuseppe Saponaro - 28/02/2020
L’UIF pubblica gli aggiornamenti in tema di Comunicazioni Oggettive
Commenti
Maria Teresa Andreani - 28/02/2020
Instant payment, con le white list si velocizza la gestione dei falsi positivi nei controlli AML/CTF
Commenti
Commenti
Antonio Arrotino - 28/02/2020
Bankitalia: pubblicato il working papers sugli effetti della ndrangheta sull’economia reale
Commenti
Piercarlo Felice - 27/02/2020
Gafi e compliance antiriciclaggio
Commenti
Vincenzo Giuseppe Saponaro - 27/02/2020
Il nuovo piano strategico dell’Ecofin per il contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo
Commenti
Marta Patacchiola - 27/02/2020
Le nuove frontiere dei servizi bancari e di pagamento fra PSD 2, criptovalute e rivoluzione digitale
Commenti
Gilda Sanseverino - 26/02/2020
Le nuove “liste Gafi”
Commenti
Redazione - 31/01/2020
Il rischio di riciclaggio tra profili normativi e gestionali
Archivio
Ranieri Razzante - 31/01/2020
La nozione di persona politicamente esposta nella legge antiriciclaggio: lex specialis o errore civilistico? (*)