Archivio

News

Eugenio Guardati - 29/10/2021

PANDORA PAPERS. Revisione della Raccomandazione 24 FATF

Commenti

Francesca Romana Tubili - 25/10/2021

Global Threat Assessment

Normativa

Federica Colazzo - 22/10/2021

L’attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 in tema di lotta al riciclaggio mediante il diritto penale

Giurisprudenza

Anna Bruna Barbera - 20/10/2021

La Corte di Assise di Appello di Palermo riscrive la Trattativa Stato-mafia

News

Redazione

I Seminario divulgativo del progetto di ricerca FINANCE, 26 ottobre 2021

Giurisprudenza

Elena Shiva Tarighinejad - 21/10/2021

Affiliazione rituale ad un’associazione a delinquere di stampo mafioso e condotta di partecipazione: la sentenza delle Sezioni unite.

News

Gloria Lazzaro - 18/10/2021

L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato i c.d. Quaderni dell’antiriciclaggio relativi al primo semestre del 2021

Giurisprudenza

Federica Colazzo - 09/10/2021

L’azienda vittima di hackeraggio licenzia legittimamente dipendente per aver navigato su siti non sicuri

Commenti

Gloria Lazzaro - 29/09/2021

Il commento di Confindustria in merito all’estensione del Green Pass al lavoro privato, DL 21 settembre 2021, n. 127. Prime riflessioni a caldo.

Giurisprudenza

Elena Shiva Tarighinejad - 22/09/2021

Corte di Giustizia Ue: l’autore del reato di riciclaggio e quello del reato principale possono coincidere

News

Dimitri Barberini - 14/09/2021

Il contributo della Guardia di Finanza alla costituzione della Guardia Financiera in Mexico per il contrasto ai reati economici

Commenti

Cecilia Battistoni - 13/09/2021

L’accesso abusivo a sistema informatico: sicurezza IT e giurisprudenza recente

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