Banca d’Italia richiama gli intermediari a una maggiore attenzione nei rapporti con Corea del Nord e IRAN

Con una comunicazione diffusa il 31 marzo, BI rende noto ai soggetti obbligati che il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), al termine delle riunioni tenutesi a Parigi dal 17 al 21 febbraio 2020, ha emanato un comunicato che conferma l’inserimento della Repubblica Popolare Democratica di Corea (DPRK) e dell’Iran nella lista dei Paesi terzi ad alto rischio. Già con precedenti comunicazioni, l’Autority italiana aveva richiamato l’attenzione degli intermediari sulle manchevolezze nei sistemi di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo della DPRK e dell’Iran, riscontrate dal GAFI, e sulla conseguente necessità di applicare adeguate contromisure in rela...