Banca d’Italia presenta la Relazione annuale sul 2019. Aumenta l’efficacia della supervisione AML grazie alle nuove tecnologie

Nelle considerazioni finali del Governatore Visco, presentate oggi a Palazzo Koch, in materia di antiriciclaggio, si legge: “Le tecniche avanzate di analisi dei dati ci consentono di accrescere l’efficacia delle attività di supervisione e controllo in materia di antiriciclaggio e di trasparenza. L’Unità di informazione finanziaria le utilizza regolarmente per l’individuazione di anomalie nei flussi finanziari e per valutare, congiuntamente con la Vigilanza, il livello di rischio di riciclaggio degli intermediari; in quest’ambito stiamo sviluppando metodologie mutuate dall’intelligenza artificiale per estrarre informazioni strutturate dai testi delle segnalazioni di operazio...