Approfondimento sulla Comunicazione UIF del 16 aprile 2020 Indicatori di anomalia connessi con l’emergenza da Covid-19
Emanuela Montanari - 21/04/2020
L’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato gli indicatori di anomalia per la prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l’emergenza da Covid-19 al fine di rafforzare i presidi in materia di contrasto del riciclaggio e agevolare la collaborazione attiva. Il provvvedimento è rivolto a tutti i soggetti obbligati per la normativa antiriciclaggio – gli intermediari, i professionisti, gli altri operatori qualificati e le Pubbliche amministrazioni – che sono parte attiva del sistema di prevenzione, ai quali attualmente si richiede un impegno particolare per rafforzare i presidi antiriciclaggio e intercettare e segnalare tempestivamente all’UIF, ai se...