Antiriciclaggio e lotta al terrorismo a Malta: Mga e FIAU firmano un protocollo d’intesa per il settore giochi
Francesca Urbani - 14/05/2020
La Malta Gaming Authority (MGA) e la Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) hanno firmato un protocollo d’intesa, finalizzato a consolidare le loro relazioni e a migliorare la condivisione di informazioni e la cooperazione tra le due autorità riguardo le aree di supervisione per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, previste dal Prevention of Money Laundering Act (Cap. 373 delle leggi di Malta). Il protocollo d’intesa è stato firmato da Jesmond Gatt, presidente della FIAU, e da Heathcliff Farrugia, amministratore delegato della MGA. Quest’ultimo ha in seguito affermato che le relazioni tra le due autorità sono andate sempre più rafforzandosi, soprattutto i...