Alle Commissioni riunite Giustizia (II) e Finanze (VI) le audizioni sul nuovo Piano d’azione AML europeo

Si riportano le memorie contenenti i testi integrali delle audizioni del Procuratore Cafiero De Raho e del direttore UIF Claudio Clemente (13 ottobre 2020), presso le Commissioni riunite Giustizia (II) e Finanze (VI), nell’ambito della Comunicazione della Commissione relativa a un piano d’azione per una politica integrata dell’Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (C (2020) 2800 final). Memoria depositata dal Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’italia (UIF) Claudio Cemente slides depositate dal Direttore dell’UIF Claudio Clemente memoria depositata dal Procuratore Nazionale Antimafia, ...