Il Montenegro esce dal quarto ciclo di follow-up regolare del MONEYVAL

Al termine della sua prima Consultazione Intersessionale, l’organismo antiriciclaggio del Consiglio d’Europa MONEYVAL ha adottato il secondo rapporto di follow-up del Montenegro e ha eliminato il paese dal quarto ciclo del processo di follow-up regolare del MONEYVAL. Il rapporto contiene una valutazione globale della conformità del Montenegro agli standard internazionali in materia di antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo contenuti nelle 40 Raccomandazioni del GAFI e nelle 9 Raccomandazioni speciali del GAFI sul finanziamento del terrorismo. Il MONEYVAL riconosce i progressi del Montenegro nell’affrontare molte delle carenze individuate dall’adoz...