Riforme AML dell’Unione europea: gli istituti finanziari polacchi ed europei si preparano al nuovo panorama normativo

Nel corso della Warsaw Finance Week, si è recentemente svolto il Polonia il Fight FinCrime Forum, un evento annuale che mira a mettere in contatto i professionisti della lotta al riciclaggio di denaro e della prevenzione dei reati finanziari, così da creare opportunità di scambio di scambio di esperienze e consocenze.

Nella sessione di apertura si sono discusse tutte le sfide proposte dal nuovo pacchetto AML sia a livello polacco che europeo. Tra i principali spunti dal forum se ne possono segnalare alcuni importanti:

• Riforme antiriciclaggio dell’UE: assetto normativo, preparazione e previsioni;
• le sfide attuali dal punto di vista delle istituzioni polacche;
• creazione di una riduzione del rischio nelle istituzioni finanziarie;
• collaborazione e cooperazione al fine di contrastare la criminalità finanziaria e adeguarsi al nuovo quadro normativo AML dell’Unione europeo

Clicca qui per leggere la notizia completa: https://www.amlintelligence.com/2024/12/how-polish-and-european-fis-are-preparing-for-the-new-regulatory/