GAFI: Giurisdizioni ad alto rischio soggette a invito all’azione – 25 ottobre 2024

Il 25 ottobre 2024, il FATF ha pubblicato aggiornamenti riguardanti le giurisdizioni ad alto rischio, caratterizzate da gravi carenze nei regimi di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e della proliferazione. Questi Paesi, inclusi nella cosiddetta “lista nera”, sono soggetti a un’attenzione particolare da parte dei membri del FATF.

Il FATF esorta le giurisdizioni a implementare una due diligence rafforzata e, nei casi più critici, applicare contromisure per mitigare i rischi legati a riciclaggio e finanziamento illecito.

Nonostante l’Iran abbia riportato aggiornamenti nel 2024, non ci sono stati progressi sostanziali nel suo piano d’azione. Il FATF rinnova, quindi, l’invito a tutti i Paesi a proteggere il sistema finanziario internazionale, applicando le contromisure necessarie.

 

Per consultare il comunicato stampa cliccare sul link di seguito: https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-october-2024.html