Riciclaggio di denaro e danni causati dalla criminalità organizzata: risultati di uno studio di collegamento dei dati

Il 9 settembre 2024 l’Australian Institute of Criminology ha pubblicato il report “Money laundering and the harm from organised crime: Results from a data linkage study”, il quale analizza il rapporto tra riciclaggio di denaro e crimine organizzato in Australia, con particolare attenzione agli effetti dannosi generati da questi fenomeni.

In particolare, il rapporto esamina l’impatto del riciclaggio di denaro sui danni legati alla criminalità organizzata, utilizzando dati riguardanti gruppi criminali noti alle forze dell’ordine – forniti dall’Australian Criminal Intelligence Commission (ACIC) – e transazioni sospette segnalate all’Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC): nello specifico, sono stati analizzati i suspicious matter reports (SMR), ossia segnalazioni di transazioni sospette inviate da banche e istituti finanziari.

 

Per consultare il rapporto cliccare di seguito: Money_laundering_and_the_harm_from_organised_crime