FinCEN emette un avviso ai clienti degli istituti finanziari sui requisiti informativi sulla titolarità effettiva

Il 26 luglio 2024 la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ha diramato un avviso ai clienti degli istituti finanziari in merito alla segnalazione delle informazioni sulla titolarità effettiva.

Il Corporate Transparency Act richiede a determinate entità, tra cui molte piccole imprese, di segnalare a FinCEN informazioni sulle persone che, in ultima analisi, le possiedono o le controllano. In aggiunta, un requisito normativo separato richiede a molti istituti finanziari di raccogliere anche informazioni sulla proprietà effettiva da determinati clienti che cercano di aprire conti come parte dei requisiti federali di due diligence del cliente.

Per consultare il documento cliccare di seguito: Notice to Customer_Beneficial Ownership Information Requirements