EUROPOL SPOTLIGHT. Shadow money. The international networks of illicit finance: economia criminale globalizzata, riciclaggio e paradisi offshore

La recente pubblicazione di informazioni riservate, ancora una volta, ha rivelato le operazioni di vaste reti internazionali per la finanza illecita. Si affidano a paradisi fiscali offshore complesse reti di affari legali, che ruotano intorno alla corruzione per facilitare una varietà di attività criminali, tra cui evasione fiscale, frode e riciclaggio di denaro. La fuga di notizie sui Pandora Papers include 6,4 milioni di documenti, quasi tre milioni di immagini, più di un milione di e-mail e quasi mezzo milione fogli di calcolo. Sono state rivelate le reti internazionali della finanza illecita che consentono ai criminali di riciclare illeciti proventi, celare beni, impegnarsi nella corr...