Le nuove “liste Gafi”

I 39 Stati membri del Gafi e i rappresentanti dei rispettivi organismi regionali, si sono incontrati a Parigi, nei giorni 16-18 ottobre in occasione della prima riunione plenaria sotto la presidenza cinese. Le principali questioni trattate da questa plenaria hanno riguardato diverse aree tematiche. In primo luogo sono state delineate le principali iniziative strategiche dell’organismo. In questo ambito, particolare attenzione è stata rivolta al rischio di riciclaggio derivante dai cd. “stablecoin”, criptovalute che a differenza del bitcoin hanno un prezzo stabile perché vincolato a un mezzo di scambio stabile. Dopo aver rafforzato gli standard per affrontare i rischi di riciclaggio d...