30 Settembre 2024 UIF: Pubblicata sul sito dell’UIF la “Rassegna normativa 1° semestre 2024”

Con questo numero della collana dei Quaderni dell’antiriciclaggio dell’Unità di Informazione Finanziaria prende avvio il filone Rassegna normativa.

La Rassegna illustra i principali aggiornamenti della normativa internazionale e nazionale in materia di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Sono fornite, inoltre, eventuali informazioni su consultazioni pubbliche e su pronunce di particolare rilevanza emesse nell’esercizio dell’attività giurisdizionale.

In questo numero un approfondimento è dedicato alla recente normativa della UE sugli obblighi antiriciclaggio e sull’AMLA, la nuova Autorità europea che inizierà la sua attività a metà del 2025.

Fonte: UIF

Rassegna normativa 1° semestre 2024

Per maggiori informazioni consultare il sito: https://airant.org/30-settembre-2024-uif-pubblicata-sul-sito-delluif-la-rassegna-normativa-1-semestre-2024/