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La Redazione - 07/10/2025
Novità in materia di provvedimenti di vigilanza della Banca d’Italia
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La Redazione - 30/09/2025
LA CRIMINALITÀ NEL LAZIO
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La Redazione - 23/09/2025
FATF – GAFI: rating di valutazioni consolidate
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La Redazione - 22/09/2025
OAM: al 30 giugno in calo il valore delle valute virtuali detenute dalla clientela italiana
NORMATIVA
La Redazione - 19/09/2025
Si segnala volentieri l’intervenuta approvazione definitiva della c.d. legge italiana sull’IA
NORMATIVA
La Redazione - 18/09/2025
17 Settembre 2025 Parlamento europeo: approvati atti legislativi su antiriciclaggio e sicurezza
NORMATIVA
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La Redazione - 15/09/2025
UIF: sanzioni finanziarie mirate UE
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La Redazione - 10/09/2025
Linee guida per la fornitura di servizi bancari a emittenti di stablecoin garantiti da fiat
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La Redazione - 05/09/2025
Banca d’Italia: comunicazione in materia di interconnessione tra MiCAR e PSD2
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La Redazione - 28/08/2025
GAFI: kit strumenti per la valutazione del rischio nazionale antiriciclaggio
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La Redazione - 26/08/2025
Banca d’Italia: Rapporto sulle operazioni di pagamento fraudolente in Italia
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La Redazione - 17/07/2025
UIF: rapporto sulle cripto-attività e sul rischio di riciclaggio di denaro
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La Redazione - 16/07/2025
AMLA: Programma di lavoro 2025
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La Redazione - 14/07/2025
Contrasto al riciclaggio: il ruolo delle misure normative di prevenzione
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La Redazione - 12/07/2025
ESMA avverte: attenzione ai CASP e ai servizi cripto non regolati dal MiCAR
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La Redazione - 11/07/2025
Linee guida ESMA sui requisiti di competenza per consulenti cripto nei CASP