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ISSN 2784-9635
NEWS
La Redazione - 19/12/2024
19 Dicembre 2024 UIF: Newsletter n. 2 – 2024. Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
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La Redazione - 14/12/2024
Combattere il riciclaggio di denaro nei paesi del G20: 17 sono i paesi che hanno istituito registri dei titolari effettivi
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La Redazione - 13/12/2024
Riforme AML dell’Unione europea: gli istituti finanziari polacchi ed europei si preparano al nuovo panorama normativo
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La Redazione - 11/12/2024
La disciplina whistleblowing – Aspetti procedurali e criticità
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La Redazione - 07/12/2024
Convegno lunedì 16 dicembre 2024: IA, mafie e web in occasione della presentazione del libro Algoritmo criminale di Pierguido Iezzi e Ranieri Razzante
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La Redazione - 04/12/2024
ENISA pubblica la Relazione sullo stato della sicurezza informatica nel 2024
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- 03/12/2024
BANCA D’ITALIA: Elenco degli Orientamenti e delle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza
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La Redazione - 18/11/2024
Le frodi finanziarie corrono anche su whatsapp: il comunicato stampa della Consob del 18 novembre 2024
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La Redazione - 07/11/2024
GAFI: Linee guida nazionali per la valutazione del rischio di riciclaggio di denaro
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La Redazione - 06/11/2024
Europol: arrestati 29 narcotrafficanti per riciclaggio di denaro
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La Redazione - 05/11/2024
Intelligenza Artificiale: il Consiglio UE adotta conclusioni per rafforzare la posizione e le ambizioni europee nel settore dell’IA
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La Redazione - 04/11/2024
Digital Services Act: Regolamento di esecuzione sull’obbligo di trasparenza per piattaforme online
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La Redazione - 03/11/2024
BANCA D’ITALIA: Revisione della PSD2 e coordinamento con il MiCAR
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La Redazione - 02/11/2024
GAFI: Giurisdizioni ad alto rischio soggette a invito all’azione – 25 ottobre 2024
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La Redazione - 01/11/2024
GAFI: Giurisdizioni sottoposte a monitoraggio rafforzato – 25 ottobre 2024
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La Redazione - 31/10/2024
30 Ottobre 2024 UIF: Pubblicati sul sito dell’UIF i “Quaderni dell’antiriciclaggio – Statistiche – Dati sull’antiriciclaggio 1° semestre 2024”
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La Redazione - 21/10/2024
Le ESA rispondono al rifiuto della Commissione europea degli standard tecnici sui registri di informazioni ai sensi del Digital Operational Resilience Act e ne chiedono una rapida adozione
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La Redazione - 18/10/2024
NIS: il nuovo percorso di ACN
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La Redazione - 16/10/2024
In Italia il Registro dei titolari effettivi è sospeso
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Giorgia Azzellini, Elisa Gorra, Arianna Marchi - 14/10/2024
“INTELLIGENZA ARTIFICIALE E SICUREZZA: UN BINOMIO POSSIBILE?”
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La Redazione - 09/10/2024
Rapporto UNODC: Transnational Organized Crime and the Convergence of Cyber-Enabled Fraud, Underground Banking and Technological Innovation in Southeast Asia: A Shifting Threat Landscape
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La Redazione - 03/10/2024
Riciclaggio di denaro e danni causati dalla criminalità organizzata: risultati di uno studio di collegamento dei dati
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La Redazione - 02/10/2024
Risposta di Wolfsberg all’avviso di proposta di regolamentazione delle FBA per la norma del programma AML
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La Redazione - 01/10/2024
30 Settembre 2024 UIF: Pubblicata sul sito dell’UIF la “Rassegna normativa 1° semestre 2024”
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