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ISSN 2784-9635
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La Redazione - 07/11/2024
GAFI: Linee guida nazionali per la valutazione del rischio di riciclaggio di denaro
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La Redazione - 06/11/2024
Europol: arrestati 29 narcotrafficanti per riciclaggio di denaro
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La Redazione - 05/11/2024
Intelligenza Artificiale: il Consiglio UE adotta conclusioni per rafforzare la posizione e le ambizioni europee nel settore dell’IA
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La Redazione - 04/11/2024
Digital Services Act: Regolamento di esecuzione sull’obbligo di trasparenza per piattaforme online
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La Redazione - 03/11/2024
BANCA D’ITALIA: Revisione della PSD2 e coordinamento con il MiCAR
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La Redazione - 02/11/2024
GAFI: Giurisdizioni ad alto rischio soggette a invito all’azione – 25 ottobre 2024
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La Redazione - 01/11/2024
GAFI: Giurisdizioni sottoposte a monitoraggio rafforzato – 25 ottobre 2024
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La Redazione - 31/10/2024
30 Ottobre 2024 UIF: Pubblicati sul sito dell’UIF i “Quaderni dell’antiriciclaggio – Statistiche – Dati sull’antiriciclaggio 1° semestre 2024”
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La Redazione - 21/10/2024
Le ESA rispondono al rifiuto della Commissione europea degli standard tecnici sui registri di informazioni ai sensi del Digital Operational Resilience Act e ne chiedono una rapida adozione
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La Redazione - 18/10/2024
NIS: il nuovo percorso di ACN
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La Redazione - 16/10/2024
In Italia il Registro dei titolari effettivi è sospeso
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Giorgia Azzellini, Elisa Gorra, Arianna Marchi - 14/10/2024
“INTELLIGENZA ARTIFICIALE E SICUREZZA: UN BINOMIO POSSIBILE?”
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La Redazione - 09/10/2024
Rapporto UNODC: Transnational Organized Crime and the Convergence of Cyber-Enabled Fraud, Underground Banking and Technological Innovation in Southeast Asia: A Shifting Threat Landscape
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La Redazione - 03/10/2024
Riciclaggio di denaro e danni causati dalla criminalità organizzata: risultati di uno studio di collegamento dei dati
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La Redazione - 02/10/2024
Risposta di Wolfsberg all’avviso di proposta di regolamentazione delle FBA per la norma del programma AML
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La Redazione - 01/10/2024
30 Settembre 2024 UIF: Pubblicata sul sito dell’UIF la “Rassegna normativa 1° semestre 2024”
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La Redazione - 25/09/2024
Minaccia cyber: il quarto report di ACN. Torna l’appuntamento mensile di CSIRT
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La Redazione - 23/09/2024
Regolamento n. 44 IVASS del 12 febbraio 2019 (Ultimo aggiornamento 23 settembre 2024)
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La Redazione - 19/09/2024
La coalizione globale rimuove la piattaforma di comunicazione criminale
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La Redazione - 18/09/2024
EBA e ESM: collaborazione per la gestione delle crisi e un’unione bancaria completa
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La Redazione - 09/09/2024
UIF: Quaderno n. 23/2024 – Il rischio corruttivo negli appalti pubblici
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La Redazione - 06/09/2024
Cripto – attività e adeguata verifica della clientela: modifiche agli Orientamenti EBA
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La Redazione - 02/09/2024
La metodologia per la valutazione della conformità tecnica alle raccomandazioni del GAFI e l’efficacia dei sistemi AML/CFT/CPF
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La Redazione - 26/08/2024
ACN: Operational Summary – luglio 2024
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