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ISSN 2784-9635
NEWS
La Redazione - 26/11/2025
Banca d’Italia pubblica le statistiche sugli strumenti finanziari tokenizzati
NEWS
La Redazione - 19/11/2025
Transparency International denuncia gravi ostacoli di accesso ai dati di titolarità effettiva in diversi Paesi UE
NEWS
La Redazione - 18/11/2025
Le Autorità Europee di Vigilanza designano fornitori ICT terzi critici ai sensi del Digital Operational Resilience Act (DORA)
NEWS
La Redazione - 17/11/2025
FinCEN individua dieci casinò messicani collegati al Cartello di Sinaloa come veicoli primari di riciclaggio
NEWS
La Redazione - 15/11/2025
15 novembre 2025 – Banca d’Italia: estesa ai prestatori di servizi per cripto-attività l’applicazione degli Orientamenti EBA sui fattori di rischio AML
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La Redazione - 13/11/2025
I Presidenti dell’Austria e dell’Italia uniti con l’United Nations Office on Drugs and Crime nel richiamo alla solidarietà globale contro la criminalità organizzata transnazionale
NEWS
La Redazione - 12/11/2025
La BIS pubblica il Working Paper No 1301 “Competing Digital Monies”
NEWS
La Redazione - 11/11/2025
L’UIF segnala nuovi aggiornamenti relativi al regime sanzionatorio
NEWS
La Redazione - 05/11/2025
Il FATF pubblica la guida “Best Practices on Asset Recovery: Enhancing global frameworks to deprive criminals of their proceeds”
NEWS
La Redazione - 03/11/2025
L’EBA fornisce alla Commissione europea un parere strategico sui pilastri del nuovo regime antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo
NEWS
La Redazione - 29/10/2025
28 ottobre 2025 – UIF, Banca d’Italia: Dati sull’antiriciclaggio – I semestre 2025
NEWS
La Redazione - 28/10/2025
Il FATF aggiorna la lista delle giurisdizioni sotto monitoraggio rafforzato
NEWS
La Redazione - 28/10/2025
Il FATF lancia un “Call for Action” contro le giurisdizioni ad alto rischio
NEWS
La Redazione - 24/10/2025
La Banca d’Italia pubblica Raccomandazioni sull’autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
NEWS
La Redazione - 23/10/2025
L’EBA pubblica il Report sul funzionamento dei college AML/CFT nel periodo 2024-2025
NEWS
La Redazione - 22/10/2025
Pubblicato il Quaderno UIF n. 32: «Un prestito che non puoi rifiutare – razionamento del credito e infiltrazione della criminalità organizzata»
NORMATIVA
La Redazione - 17/10/2025
Il Financial Stability Board pubblica la revisione tematica del quadro normativo globale per le attività connesse alle criptovalute
NEWS
La Redazione - 16/10/2025
La Consob dispone l’oscuramento di siti web che offrivano abusivamente servizi di investimento e cripto-attività utilizzando l’immagine di esponenti politici
NEWS
La Redazione - 13/10/2025
L’EBA contesta le modifiche proposte dalla Commissione ai Technical Standards sulla liquidità delle riserve sotto MiCA
NEWS
La Redazione - 08/10/2025
EBA: miglioramenti nella vigilanza europea su antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo
NEWS
La Redazione - 08/10/2025
EBA: i supervisori devono trarre insegnamenti dai casi recenti per prevenire i crimini finanziari nel settore crypto
NEWS
La Redazione - 07/10/2025
Novità in materia di provvedimenti di vigilanza della Banca d’Italia
NEWS
La Redazione - 06/10/2025
Le Autorità europee di vigilanza avvertono i consumatori sui rischi e sulla limitata tutela legale legata ai cripto-asset
NEWS
La Redazione - 01/10/2025
Banca d’Italia: emanate le disposizioni di vigilanza in materia di cripto-attività in attuazione del MiCAR
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