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ISSN 2784-9635
NEWS
La Redazione - 23/12/2025
La Banca d’Italia pubblica i risultati di due indagini Fintech su intermediari vigilati e operatori non vigilati
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La Redazione - 23/12/2025
Il FATF pubblica l’aggiornamento consolidato delle assessment ratings delle valutazioni reciproche AML/CFT
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La Redazione - 20/12/2025
19 dicembre 2025 – UIF: emanate le Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette
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La Redazione - 16/12/2025
L’UIF segnala nuovi aggiornamenti di Alert sulle sanzioni finanziarie mirate dell’Unione europea
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La Redazione - 15/12/2025
La CONSOB ordina l’oscuramento di 10 siti web abusivi e avverte i risparmiatori sui tentativi di frode via e-mail
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La Redazione - 12/12/2025
ANAC approva Linee Guida sui canali interni di whistleblowing e aggiorna le regole per i canali esterni
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La Redazione - 10/12/2025
ENISA pubblica il rapporto NIS Investments 2025 su investimenti e sfide in materia di cybersicurezza nell’Unione europea
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La Redazione - 09/12/2025
Il FinCEN irroga una sanzione civile di 3,5 milioni di dollari a Paxful per violazioni del Bank Secrecy Act
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La Redazione - 06/12/2025
UNODC evidenzia rischio sistemico di criminalità organizzata, riciclaggio e corruzione nel settore minerario in America Latina e Caraibi
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La Redazione - 05/12/2025
Il FinCEN pubblica l’analisi Financial Trend Analysis sulle tendenze ransomware nei dati del Bank Secrecy Act
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La Redazione - 04/12/2025
Transparency International presenta i risultati del progetto STEP EU su antiriciclaggio e trasparenza dei titolari effettivi in UE e Italia
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La Redazione - 02/12/2025
La CONSOB aggiorna la scheda di controllo delle società di revisione includendo le cripto-attività nelle relazioni finanziarie
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La Redazione - 01/12/2025
28 novembre 2025 – UIF: avviato il nuovo sistema per le istruttorie di sospensione e rilasciato il Manuale utente SOS versione 2.2
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La Redazione - 26/11/2025
Banca d’Italia pubblica le statistiche sugli strumenti finanziari tokenizzati
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La Redazione - 19/11/2025
Transparency International denuncia gravi ostacoli di accesso ai dati di titolarità effettiva in diversi Paesi UE
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La Redazione - 18/11/2025
Le Autorità Europee di Vigilanza designano fornitori ICT terzi critici ai sensi del Digital Operational Resilience Act (DORA)
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La Redazione - 17/11/2025
FinCEN individua dieci casinò messicani collegati al Cartello di Sinaloa come veicoli primari di riciclaggio
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La Redazione - 15/11/2025
15 novembre 2025 – Banca d’Italia: estesa ai prestatori di servizi per cripto-attività l’applicazione degli Orientamenti EBA sui fattori di rischio AML
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La Redazione - 13/11/2025
I Presidenti dell’Austria e dell’Italia uniti con l’United Nations Office on Drugs and Crime nel richiamo alla solidarietà globale contro la criminalità organizzata transnazionale
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La Redazione - 12/11/2025
La BIS pubblica il Working Paper No 1301 “Competing Digital Monies”
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La Redazione - 11/11/2025
L’UIF segnala nuovi aggiornamenti relativi al regime sanzionatorio
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La Redazione - 05/11/2025
Il FATF pubblica la guida “Best Practices on Asset Recovery: Enhancing global frameworks to deprive criminals of their proceeds”
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La Redazione - 03/11/2025
L’EBA fornisce alla Commissione europea un parere strategico sui pilastri del nuovo regime antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo
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La Redazione - 29/10/2025
28 ottobre 2025 – UIF, Banca d’Italia: Dati sull’antiriciclaggio – I semestre 2025
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