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ISSN 2784-9635
NEWS
La Redazione - 13/10/2025
L’EBA contesta le modifiche proposte dalla Commissione ai Technical Standards sulla liquidità delle riserve sotto MiCA
NEWS
La Redazione - 08/10/2025
EBA: miglioramenti nella vigilanza europea su antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo
NEWS
La Redazione - 08/10/2025
EBA: i supervisori devono trarre insegnamenti dai casi recenti per prevenire i crimini finanziari nel settore crypto
NEWS
La Redazione - 07/10/2025
Novità in materia di provvedimenti di vigilanza della Banca d’Italia
NEWS
La Redazione - 06/10/2025
Le Autorità europee di vigilanza avvertono i consumatori sui rischi e sulla limitata tutela legale legata ai cripto-asset
NEWS
La Redazione - 01/10/2025
Banca d’Italia: emanate le disposizioni di vigilanza in materia di cripto-attività in attuazione del MiCAR
NEWS
La Redazione - 30/09/2025
LA CRIMINALITÀ NEL LAZIO
NEWS
La Redazione - 23/09/2025
FATF – GAFI: rating di valutazioni consolidate
NEWS
La Redazione - 22/09/2025
OAM: al 30 giugno in calo il valore delle valute virtuali detenute dalla clientela italiana
NORMATIVA
La Redazione - 19/09/2025
Si segnala volentieri l’intervenuta approvazione definitiva della c.d. legge italiana sull’IA
NORMATIVA
La Redazione - 18/09/2025
17 Settembre 2025 Parlamento europeo: approvati atti legislativi su antiriciclaggio e sicurezza
NORMATIVA
La Redazione - 17/09/2025
Regolamento delegato 2025/1125/UE — RTS sulle informazioni da includere nella domanda di autorizzazione per token collegati ad attività
NEWS
La Redazione - 15/09/2025
UIF: sanzioni finanziarie mirate UE
NEWS
La Redazione - 10/09/2025
Linee guida per la fornitura di servizi bancari a emittenti di stablecoin garantiti da fiat
NEWS
La Redazione - 08/09/2025
Il GAFI, il Gruppo Egmont, l’INTERPOL e l’UNODC chiedono maggiore cooperazione e lanciano un manuale per combattere il riciclaggio di denaro
NEWS
La Redazione - 05/09/2025
Banca d’Italia: comunicazione in materia di interconnessione tra MiCAR e PSD2
NEWS
La Redazione - 02/09/2025
Banca d’Italia: indagine qualitativa sull’adozione di strumenti innovativi per l’assolvimento degli obblighi antiriciclaggio
NEWS
La Redazione - 28/08/2025
GAFI: kit strumenti per la valutazione del rischio nazionale antiriciclaggio
NEWS
La Redazione - 26/08/2025
Banca d’Italia: Rapporto sulle operazioni di pagamento fraudolente in Italia
NEWS
La Redazione - 17/07/2025
UIF: rapporto sulle cripto-attività e sul rischio di riciclaggio di denaro
NEWS
La Redazione - 16/07/2025
AMLA: Programma di lavoro 2025
NEWS
La Redazione - 14/07/2025
Contrasto al riciclaggio: il ruolo delle misure normative di prevenzione
NEWS
La Redazione - 12/07/2025
ESMA avverte: attenzione ai CASP e ai servizi cripto non regolati dal MiCAR
NEWS
La Redazione - 11/07/2025
Linee guida ESMA sui requisiti di competenza per consulenti cripto nei CASP
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