Il GAFI ‘bacchetta’ le “high-risk jurisdictions”

Il 21 febbraio scorso si è conclusa una sessione di lavori periodici del GAFI, al termine della quale l’organismo internazionale, preposto alla supervisione e al monitoraggio costante dell’evoluzione e dell’efficacia delle misure di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, ha aggiornato il livello di “rischio paese” relativo alla Repubblica Popolare di Corea e all’Iran. Più nel dettaglio, il GAFI definisce “high-risk jurisdictions” quei territori che presentano carenze strategiche e significative nei propri sistemi di contrasto ai fenomeni criminali in analisi. A tale definizione risulta associato il correlato obbligo di imporre agli Stati che partecipano...